وتشمل عمليات تبييض الأموال مجمـوعة الأنشطة التي تتـم بعيدا عـن أجهزة الدولة القانونية و التي تتمثل في الجرائم العابرة للحدود، كتجارة المخدرات و جرائم الإرهاب و تهريب الأسلحة و الاتجار بالبشر و شبكات الدعارة... ، و بصفة عامة كل الأنشطة ذات الصبغة الإجرامية التي لا تسجل في حسابات الدخـل الوطني و يرمي